Για φερόμενη απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ, κάνει λόγο η εφημερίδα FINANCIAL REVIEW για την εταιρεία Forum Finance, συμφερόντων του ιδιοκτήτη ομογενή Ελληνοαυστραλό Bill Papas.
Το Θρακικό Πρακτορείο Ειδήσεων, έκανε προσπάθειες επικοινωνίας με εκπροσώπους της εταιρείας του κου Papas, αλλά δεν κατέστη δυνατή αυτή.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης, διασταυρώνοντας ότι το θέμα έχει σχετική βάση εμπλοκής της Forum Finance (συμφερόντων Papas), και αυτό επηρεάζει άμεσα τις εξελίξεις στην ομάδα της Ξάνθης, αναδημοσιεύουμε το άρθρο, ζητώντας απο τους εκπροσώπους της ΠΑΕ Α.Ο. Ξάνθης να δώσουν μία έγκαιρη και έγκυρη απάντηση.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Η Westpac αναφέρει ότι ανακάλυψε «σημαντική πιθανή απάτη» που αφορούσε μια εταιρεία χρηματοδότησης που ελέγχεται από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Ομίλου Ποδοσφαίρου του Σίδνεϋ, η οποία θα μπορούσε να κοστίσει 200 εκατομμύρια δολάρια και ότι έχει εμπλακεί τουλάχιστον μία άλλη τράπεζα.
Ο μεγάλος δανειστής τραπεζών που εδρεύει στο Σίδνεϋ έριξε μια βόμβα την Παρασκευή, αποκαλύπτοντας ότι είχε καταθέσει διαδικασία στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εναντίον της Forum Finance μετά την αποκάλυψη φερόμενης δόλιας δραστηριότητας.
Παρόλο που η Westpac κίνησε τη δικαστική διαδικασία τη Δευτέρα, η γαλλική τράπεζα Societe Generale άσκησε επίσης διαδικασία στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο την Πέμπτη υποδηλώνοντας ότι άλλοι χρηματοδότες ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα της φερόμενης απάτης κατά την οποία δανείστηκαν χρήματα εναντίον εξοπλισμού γραφείου που ενδέχεται να μην υπήρχε.
Η Westpac δήλωσε ότι η πιθανή απάτη σχετίζεται με ένα χαρτοφυλάκιο μισθώσεων εξοπλισμού με πελάτες της Westpac που οργανώθηκαν από τη Forum Finance και παραπέμφθηκαν στη θεσμική τράπεζα της Westpac.
Η Westpac δήλωσε ότι παρείχε χρηματοδοτική μίσθωση σε πελάτες της τράπεζας για να αγοράσει εξοπλισμό από το Forum Finance. Αλλά η τράπεζα ανακάλυψε ότι υπήρχε πιθανή απάτη αφήνοντας την εκτεθειμένη σε απώλειες περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Αστυνομία, η Αυστραλιανή Επιτροπή Κινητών Αξιών και Επενδύσεων και η Αυστραλιανή Εποπτική Αρχή Προληπτικής Εποπτείας είχαν ειδοποιηθεί, ανέφερε η τράπεζα.
Ενώ έχουν υποβληθεί διαδικασίες στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο εναντίον του Forum Finance, ο μοναδικός διευθυντής της εταιρείας, ο Βασίλης Παπαδημητρίου, επίσης γνωστός ως Μπιλ Πάπας, ονομάζεται επίσης ως εναγόμενος.
Ο 49χρονος κ. Παπάς ίδρυσε το Forum το 2011 σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας.
Ο άνθρωπος ποδοσφαίρου
Ο κ. Παπάς είναι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Ομίλου Ποδοσφαίρου του Σίδνεϋ, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους συλλόγους στην Εθνική Πρέμιερ Λιγκ, που κατατάσσεται ένα επίπεδο κάτω από το Α-Λιγκ.
Τον Οκτώβριο ανακοίνωσε την αγορά της ελληνικής επαγγελματικής ομάδας ποδοσφαίρου Ξάνθη. Ο κ. Παπάς είναι επίσης αυτοαποκαλούμενος λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Τον Μάιο του 2019, ο Domain ανέφερε ότι ο κ. Παπάς και ο συνδιευθυντής του Ομίλου Forum Vince Tesoriero πλήρωσαν ρεκόρ 5,8 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα ακίνητο μπροστά στη NSW Central Coast. Ο κ. Tesoriero έπαψε να είναι διευθυντής του Forum Group πέρυσι. Προστέθηκε ως τρίτος εναγόμενος στη διαδικασία του Westpac την Παρασκευή.
Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον κ. Παπά για σχόλιο μέσω email ή LinkedIn κατά τη δημοσίευση.
Τα αιτήματα για σχόλια εστάλησαν στο Forum Group μέσω του email της εταιρείας και των νομικών εκπροσώπων της και αναπάντητη τηλεφωνική κλήση.
Η Societe Generale επιβεβαίωσε ότι παρείχε χρηματοδότηση στην Forum Finance και έχει τρέχουσα έκθεση περίπου 9 εκατομμυρίων δολαρίων. «Έχουμε ξεκινήσει νομικές διαδικασίες για πιθανή απάτη Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περαιτέρω », δήλωσε η εκπρόσωπος.
Ο ιστότοπος του Forum παραθέτει πολλούς μεγάλους πελάτες, όπως το Findex, το HWL Ebsworth, το Cerebral Palsy Alliance, το WesTrac που ανήκει στο Seven Group και το Smart Group. Η εταιρεία είναι βασικός προμηθευτής χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού γραφείου, όπως υπολογιστές και λογισμικό.
Ένας εκπρόσωπος της WesTrac επιβεβαίωσε ότι στα τέλη Μαΐου «πληροφορήθηκε ότι είχε πρόσβαση σε κεφάλαια από μια δανειακή διευκόλυνση στο όνομά της με τη Westpac».
«Η WesTrac δεν έχει κανένα ιστορικό πρόσβασης στα χρήματα και έχει ενημερώσει σχετικά την τράπεζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Σαββατοκύριακο AFR.
Ο εκπρόσωπος είπε ότι η WesTrac δεν υπέστη οικονομική απώλεια ως αποτέλεσμα του θέματος και δεν μπορεί να παράσχει περαιτέρω σχόλια όπως είναι ενώπιον των δικαστηρίων.
Σύμφωνα με την κατάθεση ASIC, ο ελεγκτής του Forum Group είναι η Rothsay Audit and Assurance.
Ένας εκπρόσωπος της ελεγκτικής εταιρείας δήλωσε ότι είχε ειδοποιηθεί για πιθανή απάτη από εξωτερικό τρίτο μέρος και ενημέρωσε την εταιρική ρυθμιστική αρχή. Ο Rothsay «δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην υποτιθέμενη απάτη».
«Η φερόμενη απάτη δεν φαίνεται να έχει συμβεί σε καμία από τις εμπορικές εταιρείες που ελέγχουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Westpac, Peter King, δήλωσε ότι η απάτη ήταν ένα περίπλοκο ζήτημα και η τράπεζα συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές για την αντιμετώπισή της. Η τράπεζα πραγματοποιεί επίσης εξωτερική αξιολόγηση για να προσδιορίσει πώς συνέβη η απάτη.
“Σε αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, η πιθανή απάτη είναι εκλεπτυσμένη και φαίνεται να έχει διαπραχθεί εξωτερικά”, δήλωσε ο κ. King σε δήλωση.
Πολλά θέματα
Πηγές ανέφεραν ότι η Forum Group προμήθευσε εξοπλισμό γραφείου σε επιχειρήσεις και με τη σειρά της οργάνωσε χρηματοδοτική μίσθωση από τράπεζες όπως η Westpac. Η Westpac πλήρωσε τα χρήματα σε μια οντότητα και στη συνέχεια έλαβε τακτικές πληρωμές μισθώσεων.
Η φερόμενη απάτη ανακαλύφθηκε όταν ένας πελάτης ζήτησε χρηματοδότηση εξοπλισμού από τη Westpac, η οποία είχε την εντύπωση ότι είχε ήδη χρηματοδοτήσει μέσω του Forum Group. Αυτό οδήγησε σε έρευνα που αποκάλυψε την υποτιθέμενη απάτη.
Η φερόμενη απάτη είναι η τελευταία αναστάτωση για τη Westpac που νωρίτερα την Παρασκευή συμφώνησε να πληρώσει 87 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση σε πελάτες χρηματοοικονομικών συμβούλων που κατείχαν εισηγμένες μετοχές στην πλατφόρμα BT Wrap, αλλά δεν είχαν ειδοποιηθεί για εταιρικές ενέργειες για μια περίοδο 15 ετών.
Τον Σεπτέμβριο, η Westpac πλήρωσε το μεγαλύτερο πρόστιμο στην εταιρική ιστορία της Αυστραλίας όταν συμφώνησε σε διακανονισμό 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την αρχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών AUSTRAC.
Ο ισχυρισμός περί βομβαρδισμού οδήγησε στην αποχώρηση του διευθύνοντος συμβούλου Brian Hartzer. Αναγκάστηκε η Westpac να παραδεχτεί σε 23 εκατομμύρια παραβιάσεις του νόμου για την παράλειψη αναφοράς διεθνών συναλλαγών και την ανεπαρκή παρακολούθηση των πελατών που πραγματοποιούν ύποπτες συναλλαγές που ταιριάζουν στο πρότυπο πληρωμής για την εκμετάλλευση παιδιών.
Τον Μάιο, η Westpac ξαφνιάστηκε και πάλι καθώς η εταιρική ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι οι έμποροι συμφερόντων της τράπεζας συμμετείχαν σε εμπιστευτικές συναλλαγές σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Ausgrid.